وأفادت التحريات بأن المتهمين قصدا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه. ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. واتُخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وزير الخارجية: مصر والسودان ستواجهان تعنت إثيوبيا بكل حزم لحماية حقوقنا المائية
اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد تواصل وزيرة الهجرة معه.. مصري صاحب مروءة ببلغاريا: لنا في الرئيس السيسي قدوة
ضبط مسجّلين خطر قاما بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما في المخدرات
أحدث التعليقات