ضبط مسجّلين خطر قاما بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهما في المخدرات
وأفادت التحريات بأن المتهمين قصدا إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت الممتلكات بنحو 5 ملايين جنيه. ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. واتُخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وزير الخارجية: مصر والسودان ستواجهان تعنت إثيوبيا بكل حزم لحماية حقوقنا المائية
اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد تواصل وزيرة الهجرة معه.. مصري صاحب مروءة ببلغاريا: لنا في الرئيس السيسي قدوة
ويندرج هذا مشروع القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي. صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي…
قررت محكمة الجنح المختصة، حبس 4 متهمين، كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 20 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل…
وسجل المصدر ذاته أن هذا التعديل اتسم بأهميته الخاصة مقارنة بالمراجعات التشريعية السابقة التي تمت سنوات 2011 و2013 و2015 بعد إقرار القانون سنة 2007، من حيث حجم وأهمية التعديلات التي جاء بها على المستويين الزجري والوقائي، تخص بصفة أساسية توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من…
أحدث التعليقات